أنواع التستر التجاري في السعودية | عقوبة التستر التجاري 2024

تختلف أنواع التستر التجاري في السعودية بسبب الرغبة الملحة في زيادة رأس المال لدى الكثير من الوافدين الأجانب وهذه الظاهرة تعود بالضرر على المملكة بشكل عام لما فيها من سلبيات تؤثر على اقتصادها واليد العاملة فيها، لذلك قامت الجهات المختصة السعودية في الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة ووضع قوانين صارمة لكل من يمارسها لكل من المتستر والمتستر عليه كما بينت الجهات المختصة كيفية إثبات التستر التجاري وما هي علامات وجوده.

لذلك إن كنت ترغب بمعرفة هذه الأنواع بالإضافة إلى طريقة التبليغ عن وقوع هذه الجريمة وما هي العقوبة المنتظرة لكل من يمارس هذا النشاط. تابع معنا المقال.

اقرأ أيضاً: عقوبة التستر التجاري لأول مرة

أنواع التستر التجاري في السعودية

هناك الكثير من الأفراد الذين يرغبون بزيادة رأس مالهم واستثماره بشكل يعود عليهم بأرباح كثيرة،

حيث يقوم الوافد الأجنبي باللجوء إلى مواطن سعودي يمكن أن يساعده في هذا الاستثمار.

بالإضافة إلى إصداره لترخيص وسجل تجاري يكونان باسم المواطن السعودي ولكن يتم إدارتهم من قبل الوافد.

وللتستر التجاري أنواع وهي:

• أن يقوم الفرد الوافد إلى المملكة بكفالة بعض الأشخاص وتمكينهم بأحد الأنشطة التجارية فيها.
• أن تذهب جميع أرباح الشركة إلى حساب الفرد الوافد وليس إلى حساب الشركة.
• قيام الفرد الوافد في تحديد نسبة أرباح الأشخاص المساهمين في الشركة.
• أن يقوم الوافد بالتصرف بشكل مباشر في جميع أموال الشركة داخلياً وخارجياً وبشكل متكرر.
• أن يقوم الوافد بالعمل بالسمسرة في أحد المجالات التجارية للمواطنين السعوديين.
• أن يقوم الوافد بالدخول مع أحد المواطنين السعوديين بشراكة ولكن دون وجود رخصة لاستثمار المنشأة بينهما.
• أن يقوم الوافد الأجنبي بإدارة المنشأة التجارية الخاصة بالمواطن السعودي، ويكون ذلك مقابل إعطاءه مبلغ من المال يتم الإتفاق عليه بينهما مع وجود شرط عدم تدخل المواطن السعودي بأي عمل يخص المنشأة أو بإدارتها.

عقوبة التستر التجاري للوافدين في السعودية

قامت المملكة السعودية في وضع عقوبات رادعة لكل من يمارس أي نوع من أنواع التستر التجاري فيها بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة،

وهذه العقوبات هي:

• عند مخالفة كل فرد وافد بالنشاط الذي يمارسه يتم منعه بمزاولته مرة أخرى وبشكل نهائي.
• تقوم الجهات المختصة بإغلاق الشركة بشكل كلي بالإضافة إلى إلغاء التراخيص المتعلقة بها وشطب سجلها التجاري وتصفية نشاطها.
• يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية قدرها أربعمئة ألف ريال سعودي.
• تقوم الجهات المختصة في تشير المخالف بالصحف والمجلات الرسمية وتكون هذه الخطوة على حساب مرتكب هذه المخالفة ومن نفقته الخاصة.
• تقوم الجهات المختصة بترحيله عن المملكة والمنع من العودة إليها مرة ثانية.
• يتم المنع من سفر الوافد من المملكة إلى حين ظهور حكم نهائي فيه.

عقوبة التستر التجاري للمواطن السعودي

قامت المملكة السعودية في فرض عقوبات على كل من يتعامل بالتستر التجاري سواء أكان وافد أو كان من المواطنين الأصليين.

ومن العقوبات التي تطال المواطن السعودي في حال ممارسته للتستر:

• فرض غرامة مالية يتراوح قدرها إلى مليون ريال سعودي، وفي بعض الأحيان يصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عامين.
• تقوم الجهات المختصة بشطب السجل التجاري والفرعي الحاصل عليه والذي يكون له علاقة بالنشاط الذي تم مخالفته.
• يتم منع المواطن السعودي من ممارسة النشاط التجاري المخالف لمدة محددة تصل إلى خمسة سنوات.

قد يهمك: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية في السعودية 2024

علامات أنواع التستر التجاري في السعودية

هناك بعض من العلامات التي تدل على ممارسة نشاط التستر التجاري في شركة ما، وحدوثه فيها.

حيث حددت لائحة نظام التستر بعض من العلامات المميزة لكشف هذه الظاهرة وهي:

• إذا قام الوافد في التحكم وفرض سيطرته على أرباح الشركة وطريقة التعامل معها وكيف يمكن توزيعها فقيام هذا الدور ليس من حقه ولا من مهمته.
• إذا حصل الوافد على عوائد البيع الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تصفية الشركة.
• إذا قام الوافد بالتحكم بشكل كامل في النظام الخاص بمحاسبة الشركة.
• إذا حصل على كافة الأرباح والأموال الخاصة بالشركة والعائدة لها.

اقرأ أيضاً: كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية 2024

كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية

تقوم الجهات المختصة بالبحث عن دليل ودراسته للتأكد من وجود تستر تجاري في شركة ما ويتم الإثبات وفق ما يلي:

• إذا تم الشك بمنشأة ما، تقوم الجهات المختصة بالبحث والتحري عن هذه المنشأة وجمع معلومات عنها.
• في حال تم وجود شهود عيان على هذه المخالفة كالعاملين في المنشأة مثلاً.
• تقوم الجهات المختصة في فحص العقد التجاري بين كل من الوافد والمواطن السعودي والتأكد من جميع التواقيع الموضوعة وهل حامل توقيع العقد صاحب المنشأة الأساسي أم لا.
• إذا كان صاحب المنشأة يسكن في مكان بعيد عنها حيث يجب عليه التواجد المستمر فيها.
• تقوم عناصر التحري في مراقبة المنشأة وكشوفات الحساب الخاصة بها.
• إذا قام الفرد السعودي بإعطاء الوافد تفويض للقيام بكافة أعماله في حال قام بغيابه عن المنشأة.
• إذا قام الفرد الأجنبي بالقيام بجميع الأمور الإدارية في المنشأة.
• إذا كان الوافد ممنوع من مزاولة المهنة وتم إعطاءه صلاحية عمل كتسليم الأموال.
• إذا قام الوافد بالبيع والشراء وتسديد الفواتير الخاصة بالمنشأة.
• أن يقوم الوافد في التصرف بكل أريحية في المنشأة وكأنه صاحبها الأساسي فيتصرف بعقود المنشأة والشيكات الخاصة بها.
• إذا كان المواطن السعودي صاحب التصريح لم يتواجد بشكل مستمر في المنشأة وغيابه لفترات طويلة.

كيف أحمي نفسي من التستر التجاري في السعودية

يمكن لأي فرد داخل المملكة السعودية أن يتعرض للتستر التجاري، وخاصة أنه منتشر في المملكة بشكل كبير،

لذلك إن كنت تود حماية نفسك من العقوبات التي تطال بك يجب اتباع ما يلي:

• مراقبة العمال بشكل دائم داخل المنشأة وخاصة في الأمور المالية، وعدم منحهم صلاحية كاملة خلال فترة العمل.
• يجب فرض قوانين صارمة لصلاحية عمل العاملين وتنبيههم بعدم الاقتراب من الأمور المالية الخاصة بالمنشأة وعدم تعاملهم بالتقارير المالية لها.
• أن يكون صاحب العمل في تواجد دائم في المنشأة لسلامة العمل والتأكد منه.
• يجب إحداث عقد عمل بين صاحب المنشأة والعامل فيها بوجود نسبة من الأرباح على كل قطعة وكتابة هذا الشرط في العقد الأساسي بينهما.
• يجب على صاحب المنشأة أن يقوم بتدقيق جميع المعاملات المالية التي لها علاقة بالوافدين.
• ألا يقوم أي مواطن سعودي في الدخول في شراكة بخصوص منشأة مع شخص وافد أجنبي وخاصة إذا منع هذا الشخص من مزاولة النشاط التجاري في المملكة.
• وضع قانون في المنشأة بعدم السماح لأي عامل بوضع أموال المنشأة في حسابه الخاص.

كيف يمكن التبليغ عن التستر التجاري في السعودية

قامت السلطات المختصة في المملكة السعودية بإصدار تصريح لها يحث المواطنين في حال وجود تستر تجاري الإخبار عنه وذلك بطرح طريقتين:

• أن يذهب الفرد إلى مركز البلاغات المختص أو الاتصال به على الرقم الموحد 1900.
• عن طريق الموقع الإلكتروني الذي تم طرحه من قبل وزارة التجارة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
• قم بتحميل التطبيق الخاص بالبلاغ التجاري وتثبيته.
• قم بفتح التطبيق واختر من خلال الصفحة الرئيسية تقديم بلاغ جديد.
• اختر أيقونة مخالفات التستر التجاري عند ظهور صفحة من التطبيق يتواجد فيها جميع المخالفات الخاصة بوزارة التجارة السعودية.
• قم باستخدام الخريطة لتحديد الموقع لاختيار موقع التستر التجاري.
• قم بإدخال جميع البيانات التي يتم المساءلة عنها. كاسم المنشأة واسم منتجها ونشاطها، بالإضافة إلى كتابة الوصف الخاص بالمخالفة.
• بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح قم بالضغط على تأكيد البلاغ.

قد يهمك: الاستئناف نموذج لائحة اعتراضية على حكم 2024

الإفصاح عن التستر التجاري وشروطه في السعودية

قامت المملكة السعودية والجهات المختصة عن التستر التجاري بتشجيع كل من يتعامل به بالإفصاح عنه. حيث يتم بعدها تثبيته في سجلات وزارة التجارية السعودية.

 ويمكن لكل من يمارس نشاط التستر سواء أكان مواطن سعودي أو وافد أجنبي بتصحيح أوضاعهم في الفترة التي حددها النظام السعودي الخاصة بلائحة التصحيح، ويمكن وفق اتباع ما يلي:

• الولوج إلى موقع وزارة التجارة السعودية.
• عند ظهور الصفحة الرئيسية يجب اختيار الأيقونة المخصصة بالتصحيح.
• قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك كرقم الهوية الوطنية، وذلك للدخول إلى منصة ناجز وتقديم طلب التصحيح.

علاوة على ذلك لتصحيح المنشأة ميزات عديدة منها:

• تقوم الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للحصول على الترخيص النظامي للمنشأة.
• إعفاء صاحب المنشأة من العقوبات الخاصة بنشاط التستر التجاري التي تفرض عليه.
• يتم إعفاء صاحب المنشأة من خدمة الدخل التي سيحصل عليها بأثر رجعي.

ما هو البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية

تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عام 2017، ومقره الرئيسي العاصمة السعودية الرياض.

وهو مسؤول من قبل وزارة التجارة والاستثمار السعودي، وله أهداف قام عليها وهي:

• يقوم البرنامج في زيادة الوعي لدى المستهلكين.
• قامت الجهة المسؤولة عنه بتكثيف الرقابة من خلاله، بالإضافة إلى فرض أنظمة وتشريعات جديدة خاصة بالتستر التجاري
• يعمل بالقضاء على جميع أنواع التستر التجاري لمختلف القطاعات الموجودة في المملكة السعودية.
• يعمل على تكثيف وزيادة لفرص العمل والاستثمار للسعوديين الأصليين.

ولنظام المكافحة آلية محددة تتم وفق ما يلي:

• يعمل على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
• يراقب مصادر أموال المسؤولين عن المنشأة ويتم خلال من خلال الحساب البنكي الخاص بها.
• يقوم بتقديم معلومات صحيحة عن جميع الممارسات التجارية حيث تكون المعلومات دقيقة جداً.
• قامت بتقليل التعامل بالحوالات التجارية حيث تم فرض التعامل حصراً بالفواتير.
• قام برفع جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلكين.
• تم العمل على توحيد الجهود الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة للقضاء على ظاهرة التستر بشكل نهائي في المملكة.
• قام بالعمل على وضع منافسة بشكل عادل في الأسواق التجارية الموجودة في المملكة السعودية.

أركان جريمة التستر التجاري في السعودية

يعتبر التستر التجاري في المملكة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يجب أن يتوفر ثلاث أركان لها وهذه الأركان هي:

• المتستر:

وهو صاحب السجل التجاري الأساسي والحاصل على رخصة صحيحة له. ويكون إما مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سمح له بممارسة النشاط، ويعتبر المتستر أساس الجريمة.

• المتستر عليه:

 وهو الأجنبي الوافد إلى المملكة والذي سيقوم بممارسة النشاط الممنوع عنه تحت حماية المتستر.

• النشاط التجاري:

حيث لا يمكن الاتفاق بين المتستر والمتستر عليه دون وجود نشاط تجاري مرخص يتم العمل به من قبل المتستر عليه.

أسباب انتشار التستر التجاري

لكل مشكلة لها أسباب تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بشكل ملحوظ وكان إحدى هذه المشاكل التستر التجاري الذي يترتب عليه العديد من الآثار.

فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي ما يلي:

• رغبة الكثير من الأفراد في العمل على زيادة الدخل من خلال تأجير سجلهم المرخص لهم.
• ضعف التوعية في المجتمعات المدنية وقلة تثقيف المواطنين لخطر ارتكاب جريمة التستر التجاري في المملكة.
• تخلي الأفراد التابعين لعائلات كبيرة عن المهن الخاصة بهم والذهاب إلى العمل في النفط.

• اختلال عمل الجهات الرقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
• انتشار التجارة بالتأشيرات وعدم تنظيم الاستقدام.
• قلة إيمان الفرد مما يجعله لا يهمه مصدر ماله المكتسب.
• تكاسل بعض المواطنين ومشاكل البيع والشراء وبالتالي اعتمادهم على الأجنبي في كل أعمالهم.
• الضرائب التي تفرض على الاستثمار الأجنبي تجعل الوافد أن يتمكن من التهرب من دفعها من خلال التستر التجاري.
• عدم التبليغ عن بعض حالات التستر التجاري بعد أن يتم اكتشافها وذلك تهاوناً أو تعاطفاً.
• سهولة حصول المواطن على التراخيص التجارية.

كيف يمكن الحد من انتشار التستر التجاري

تعمل المملكة السعودية في القضاء على ظاهرة التستر التجاري يشكل نهائي ويتم ذلك من خلال:

• تعمل الجهات المختصة في دعم المشاريع الصغيرة للأفراد.
• الحد من منح المواطنين للسجلات التجارية بدون وجود سبب، ويتم ذلك من خلال تنظيم العمل لموظفي القطاعات الحكومية.
• تشديد العقوبات على كل من يمارس جريمة التستر التجاري داخل المملكة.
• تطوير الأجهزة الرقابية.
• تحسين كل من القضاء التجاري والقضاء العمالي لدى وزارة التجارة السعودية.
• المراقبة المالية لجميع المنشآت الموجودة في المملكة.

قد يهمك: عقوبة استخدام وكالة بعد وفاة الموكل في السعودية

مخالفات التستر التجاري في القانون السعودي

وفق ما جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري أن مخالفات التستر التجاري هي ما يلي:

• قيام منشأة أو مؤسسة داخل المملكة العربية السعودية بمنح شخص أجنبي غير سعودي أدوات أو ميزات بشكل غير نظامي تمكنه من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
• حيازة شخص أجنبي غير سعودي لأدوات أو ميزات بشكل غير نظامي يمكنه استخدامها من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
• قيام منشأة أو مؤسسة دخل المملكة العربية السعودية باستخدام حساباً بنكياً آخر لا يعود لها في أعمالها الخاصة بنشاطها الاقتصادي.

تضم شركة النخبة أكبر عدد ممكن من المحاميين ذو المهارات الضخمة وأيضاً مختصين في جميع القضايا ومن أهمها ما يخص الأحوال الشخصية،

ويتمتعون بالخبرة القانونية والمعرفة الواسعة لنظام الأحوال الشخصية في السعودية.

لذا عند تعرضك لأي مشكلة ستكون بحاجة لمحامي مختص لديه الخبرة لتولي القضية ومتابعتها بشكل صحيح لضمان نجاحها.

لذلك لا تتردد في التواصل مع الشركات التي تنتمي لوزارة العدل السعودية ومن أهم شركة النخبة للمحاماة ستجد أفضل وأهم أنواع المحامين فيها.

الأضرار التي يسببها التستر التجاري على الأمن والاقتصاد الوطني

تؤثر الأضرار التي يقوم بتسببها التستر التجاري بشكل واضح على الأمن والاقتصاد الوطني فهناك الكثير منها:

• يؤثر على الأسعار مما يسبب في فشل السياسات الاقتصادية وخفض معدلات النمو الاقتصادي.
• يتم تحويل الأرباح التي تنتج عن ممارسة أنشطة التستر التجاري إلى خارج المملكة.
• يؤثر سلباً على فعالية السياسة النقدية لأن زيادة الأنشطة في هذا المجال تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وهذا ما يجعلها تؤثر بشكل سلبي.
• ازدياد حالات الغش التجاري.
• اعتبار التستر لتجاري استثمار غير مشروع.
• المنافسة غير المشروعة بين المواطنين في الأعمال المشروعة التي يقومون بها.
• تهرب الوافد من الرسوم المفروضة عليه محتمياً بالتستر التجاري.
• قيام الوافدين بمزاولة الأنشطة الغير مشروعة وزيادة الإنفاق على المرافق الصحية والخدمية والتعليمية.

اقرأ أيضاً: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية في السعودية 2024

خطورة جريمة التستر التجاري

تتجلى مخاطر التستر التجاري في السعودية بنقاط عديدة أبرزها:

• انعدام الإحساس في المسؤولية الوطنية.
• ارتفاع في حالات الغش التجاري.
• الإسهام برفع مستوى البطالة ما بين أبناء الوطن.
• احتكار بعض من الأنشطة التجارية.
• زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة.
• انتشار سلع وأدوات وفق مواصفات مخالفة للمعايير.
• المنافسة غير المشروعة بالمهن والأعمال التجارية.
• التوسع بجرائم غسل الأموال.
• التسبب بالأخطار على المستوى الأمني وحتى الاقتصادي.
• زيادة أعباء إنفاق الدولة على المرافق الخدماتية بشكلٍ غير مباشر.

خطر التعامل بالتستر التجاري في السعودية

إن ممارسة أنواع التستر التجاري في المملكة يعود بالضرر عليها وعلى اقتصادها بشكل عامل ومن أضراره:

• يتأثر اقتصاد المملكة عند تحويل الحوالات الضخمة للوافدين فهذه الحوالات خالية من جميع الضرائب، ولا تدخل في التدوير الاقتصادي للمملكة.
• يتم من خلال ممارسة التستر العمل على تشجيع مخالفة جميع الأنظمة والقوانين الموضوعة لممارسة أي نشاط تجاري والتهرب من الالتزامات من خلاله.
• كل من يقوم بنشاط التستر تتأثر حياته بشكل سلبي حيث تصبح سمعته سيئة من خلال التشهير به بالصحف والمجلات الرسمية. بالإضافة إلى وضعه مدة في السجن.
• إن البضائع المنتجة من قبل نشاط التستر التجاري عبارة عن بضائع خطرة ورديئة وتظهر نتائجها بعد فترة من الزمن.
• يتم محاربة كل من يقوم بنشاطه بشكل نظامي من خلال كسر الأسعار وعدم تقديم الدعم له.
• زيادة معدل البطالة في المملكة السعودية من خلال استيلاء المتستر على النشاط التجاري بأكمله ومنح الفرص الوظيفية لأفراد محددين.

حلول لتقليل التستر التجاري

لتقليل التستر الجاري إليك بعض الحلول:

• توعية المجتمع الدولي حول التستر على التجارة والأضرار الاقتصادية التي يسببها.
• التوضيح الشامل للوافدين على أن قطاع التجارة العامة مهم وأيضاً إيضاح عقوبات مخالفته.
• تعبئة الاستمارات وملؤها.
• تدقيق جميع المعاملات المالية للوافدين ومتابعتها الاقتصادية داخل الدولة.
• تذاع إعلانات تلفزيونية وإذاعية تحذر من مخاطر التستر التجاري.
• تطبيق العقوبات على كل من يخفي البضائع الغير المشروعة.
• ابحث عن معلومات حول عملية إصدار تأشيرات العمل داخل الدولة.
• وجوب المالك إيداع رواتب الموظفين في حساباته الشخصية ولكي يراقب المالك المخالفين عليه إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم الشخصية.
• حاول أن تتعرف على الخبرات والقطاعات العامة للدول الأخرى في مكافحة التستر التجاري.

هل السعودة تستر تجاري؟

يختلف التعريف القانوني لكل من السعودة والتستر التجاري عن بعضهما البعض وبهذه الحالة لا تندرج السعودة ضمن أنواع التستر التجاري.

حيث إن توظيف مواطن سعودي الجنسية بدلاً من الموظف الأجنبي شريطة توافر كافة الشروط والمتطلبات الوظيفة به ذلك يندرج تحت قائمة مفهوم السعودة.

ويهدف نظام السعودة إلى ما يلي:

• تحقيق ازدهار ونمو اقتصاد البلاد.
• توفير فرص عمل للمواطنين السعودي للقضاء على ظاهرة البطالة.
• تحسين جودة المنتج الوطني حيث تتم عملية التصنيع والإنتاج بأيادي أبناء الوطن المخلصين.

وفي نهاية القول نجد أن السعودة هي ليست مشابهة للتستر التجاري لأن المتبين أن أهداف كلاهما متناقضة،

حيث السعودة تهدف إلى نمو اقتصاد البلاد بينما التستر التجاري يهدم في اقتصاد الدولة ويحرم أبنائها من العديد من فرص العمل.

اقرأ أيضاً: تسجيل علامة تجارية في السعودية وتكلفتها

وفي الختام، تختلف أنواع التستر التجاري في المملكة السعودية ولكنها كلها تسبب أخطار عديدة وتؤثر على اقتصاد المملكة.

فذكرنا في هذا المقال أنواع التستر التجاري وكيفية الحد منه ومعرفة وجوده بالإضافة إلى التعريف بنظام مكافحة التستر وما هي أهدافه وآلية عمله.

إن كنت تود توكيل أفضل محامي يمكنك التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني أو من خلال أيقونة واتس اب.

أسئلة شائعة حول مقال أنواع التستر التجاري في السعودية | عقوبة التستر التجاري 2024: