تمت الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ و يحمل النظام رسمياً اسم “نظام مكافحة التستر” و كان تاريخ الإصدار 1442/01/01 هـ الموافق : 20/08/2020 مـ.
اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير
تواصل معنا الآن علىالرقم التالي 0554300545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
من هو الذي تسري عليه عقوبة التستر على الأجنبي؟
وفقاً لنظام مكافحة التستر فإن الأجنبي أو غير السعودي هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها ولم يتوقف النظام على تعريف الأجنبي بل قام أيضاً بتعريف النشاط التجاري المقصود وهو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة سواء أكان تجارياً أم استثمارياً أم خدمياً أم مهنياً أم صناعياً أم زراعياً أم غير ذلك ولأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر و هنا تنطبق عقوبة التستر على الأجنبي كاملة.
اقرأ أيضاً: محكمة جزائية في السعودية
ما هي الحالات التي تعد تستراً على الأجنبي في السعودية؟
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية
ما هي عقوبة التستر على الأجنبي؟
في حال القيام بالتستر على الوافد الأجنبي فإن عقوبة التستر على الأجنبي هي:
- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة، حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم – بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة – بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم – المنصوص عليها في النظام – الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
اقرأ أيضاً: عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية وقضايا العقارات والشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0554300545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
عقوبة التستر على الأجنبي في السعودية
تُفرض عقوبة التستر على الأجنبي في حال ثبوت قيام المواطن أو المستثمر بتمكين الوافد من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بصورة غير نظامية.
وتشمل العقوبات ما يلي:
السجن والغرامة المالية
وفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، قد تصل العقوبات إلى:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- الجمع بين السجن والغرامة حسب جسامة المخالفة.
كما تختلف العقوبة بحسب حجم النشاط والمكاسب المتحققة وعدد المخالفات المرتكبة.
أسئلة شائعة حول عقوبة التستر على الأجنبي | عقوبة التستر التجاري للوافد في السعودية
عقوبة التستر التجاري في السعودية السجن وغرامة مالية ومن الممكن أن تتضاعف الغرامة في حال تعدد الأشخاص المخالفين بالإضافة لإلغاء الترخيص ويتم شطب السجل التجاري وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أيضاً يتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات كما يتم مصادرة كل الأموال التي تم كسبها بطريقة غير مشروعة.
يجب عليك ألا توقع عقود شراكة تجارية مع وافدين أجانب لأي سبب كان ويجب حضور السعودي دائماً إلى مقر المنشأة أو الشركة التجارية وألا يغيب عنها لمدة طويلة وألا يسمح للوافدين بالتعامل مع العملاء والزبائن نهائياً وعدم إعطائه صلاحيات مطلقة بهذا المجال وعدم تفويض الأشخاص غير السعوديين بإدارة أي مشروع تجاري في كل ما يتعلق به مثل تسلم وجمع أموال المنشأة وتوزيعها وايداعها في الحسابات البنكية الشخصية العائدة له.
تشمل حالات التستر التجاري ما يلي:
تسليم وتكليف الوافدين الذين لا يمتلكون الجنسية السعودية إلى منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي معين يتفق عليه وعلى آلية دفعه دون التدخل في النشاط التجاري ونوعه أو حتى إدارته.
حصول شراكة بين وافد غير سعودي مع أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية دون توفر رخصة خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة في السعودية.
أن يعمل الوافد دون وجود أي ترخيص في مجال السمسرة أو الواسطة للمواطنين السعوديين في كافة الاختصاصات التجارية.
عمل الوافد على كفالة أشخاص في السعودية وتمكينه في أحد الأنشطة التجارية.
لا يجوز فالتستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون.
صرحت السلطات في المملكة العربية السعودية بأن هذا العمل غير شرعي ويجب التبليغ عنه.
التستر التجاري باختصار وبشكل مبسط هو قيام مواطن سعودي صاحب نشاط أو عمل تجاري ما بتأجير العمل سواء بشكل كلي أو حتى جزئي إلى شخص وافد أجنبي وبهذا الشكل يصبح الوافد قادر على ممارسة العمل ومزاولة المهنة وهو محظور عليه وفقاً للقانون السعودي ويعتمد إما على ترخيص المواطن أو يستخدم اسمه التجاري أو حتى الشخصي.
يتضمن نظام مكافحة التستر ما يلي: لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح له بممارسته وبيان من يعتبر متستر وفقاً لهذا النظام وتحديد عقوبات مخالفة ذلك وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها.
أقوم بحماية تجارتي عن طريق التصريح عنها وعن ملكيتها و بسداد الديون والفواتير من قبل اصحابها الحقيقيين.
التستر التجاري عكس السعودة يضر في الاقتصاد الوطني ويكون وسيلة لجرائم أخرى تتفرع عن التستر التجاري كغسيل الأموال.
الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري وهي:
• اذهب إلى موقع وزارة التجارة.
• انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر على إرسال طلب تصحيح.
• ادخال بيانات المنشأة/ الأطراف.
• اختر خيار التصحيح.
• الموافقة على التصحيح المتفق عليه.
المتستر: هو الشخص السعودي أو المستثمر الذي يستثمر أمواله في المملكة والذي يمكن شخص من غير السعوديين من العمل لحسابه الشخصي والمتستر عليه هو شخص غير سعودي يعمل لحسابه الخاص بتستر من سعودي أو مستثمر أجنبي.
يجب لمن يرغب في أن يبلغ عن التستر التجاري أن يحمل التطبيق الخاص بالتستر التجاري حيث يتم فتح التطبيق والقيام باختيار ” قدم بلاغ جديد ” فتظهر صفحة تشمل قائمة وفيها العديد من المخالفات التي تخص وزارة التجارة ومنها مخالفات التستر التجاري.
إغلاق المنشأة وتصفية النشاط
من أبرز آثار مخالفة نظام مكافحة التستر:
- إغلاق المنشأة التجارية.
- إلغاء التراخيص والسجل التجاري.
- تصفية النشاط المرتبط بالمخالفة.
- منع المخالف من مزاولة النشاط مستقبلًا.
وقد شددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة لحماية السوق السعودي.
إبعاد الوافد المخالف
في كثير من القضايا يتم:
- إبعاد الوافد المتستر عليه خارج المملكة.
- منعه من العودة للعمل داخل السعودية لفترة محددة أو بشكل دائم.
- تحميله التكاليف المرتبطة بالمخالفة والتنفيذ.
ولهذا تُعد عقوبة التستر في السعودية من العقوبات الرادعة التي تستهدف الحد من الأنشطة التجارية غير النظامية.
عقوبة التستر على جريمة في السعودية
يتساءل البعض عن عقوبة التستر على جريمة في السعودية، والحقيقة أن العقوبة تختلف بحسب نوع الجريمة وطبيعتها.
فإذا كان التستر مرتبطًا بجرائم مالية أو تجارية أو جنائية، فقد يواجه المتستر عقوبات تشمل:
- السجن.
- الغرامات المالية.
- المساءلة الجنائية.
- العقوبات التبعية مثل المنع من مزاولة النشاط.
كما أن التستر على الجرائم الاقتصادية يُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها الجهات المختصة بصرامة كبيرة.
عقوبة التستر علي مجهول
تُطبق عقوبة التستر علي مجهول في بعض الحالات التي يتم فيها تمكين أشخاص غير معروفين أو غير نظاميين من ممارسة أنشطة مخالفة أو استخدام منشآت تجارية بطرق غير قانونية.
وتقوم الجهات الرقابية بالتحقيق في:
- مصادر الأموال.
- المستفيد الحقيقي من النشاط.
- حركة الحسابات البنكية.
- العقود والتعاملات التجارية.
وفي حال ثبوت المخالفة يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر والأنظمة ذات العلاقة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر من أهم الأدوات التنظيمية التي توضح:
- إجراءات الضبط والتحقيق.
- معايير الاشتباه في التستر التجاري.
- طرق الإثبات.
- صلاحيات الجهات المختصة.
- آليات العقوبات والتسويات.
كما ساهم مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر في تطوير الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة.
كم مكافأة التبليغ عن التستر؟
يتساءل الكثير: كم مكافأة التبليغ عن التستر؟
وقد أجازت الأنظمة السعودية منح مكافآت مالية للمبلغين عن جرائم التستر التجاري وفق ضوابط محددة، وتختلف قيمة المكافأة بحسب:
- حجم المخالفة.
- قيمة الأموال المضبوطة.
- نتائج البلاغ.
- تقدير الجهة المختصة.
وتهدف هذه المكافآت إلى تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات التجارية والحد من الاقتصاد الخفي.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التستر التجاري
تُعد قضايا التستر التجاري من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة، خاصة مع تشدد الجهات الرقابية وتعدد الإجراءات النظامية.
لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد في:
- تقديم الدفاع القانوني.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية.
- دراسة الأدلة والمستندات.
- معالجة المخالفات التجارية.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالامتثال لنظام مكافحة التستر.
لماذا تختار محامي شركة نخبة للمحاماة؟
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالتستر التجاري أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية متخصصة، فإن محامي شركة نخبة للمحاماة يقدم خدمات قانونية احترافية وفق أعلى المعايير المهنية داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل خدمات الشركة:
- الترافع في قضايا التستر التجاري.
- تقديم الاستشارات النظامية للشركات والمؤسسات.
- معالجة مخالفات التستر.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والرقابية.
- تقديم حلول قانونية وقائية لحماية الأنشطة التجارية.
وبفضل الخبرة القانونية الواسعة والفهم العميق للأنظمة السعودية، تساعد شركة نخبة للمحاماة عملاءها على حماية مصالحهم وتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالتستر التجاري.